SUCESOS
Venezolano Acusado de Lavar Mil Millones de Dólares Mediante Criptomonedas
Un ciudadano venezolano, Jorge Figueira, ha sido acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestamente lavar mil millones de dólares utilizando exchanges de criptomonedas en un esquema que involucra transferencias transfronterizas a jurisdicciones de alto riesgo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado cargos contra Jorge Figueira, un ciudadano venezolano de 59 años, por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que asciende a mil millones de dólares, utilizando exchanges de criptomonedas. Según la denuncia, los fondos ilícitos fueron movidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos, con destinos finales que incluían jurisdicciones consideradas de alto riesgo como Colombia, China, Panamá y México. De acuerdo con los registros judiciales, Figueira habría empleado una compleja red de cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos privados y empresas fantasma para ocultar el origen y la naturaleza de los fondos. El agente especial del FBI, Reid Davis, señaló que el acusado intentó disimular la procedencia del dinero mediante la reclutación de subordinados y la ejecución de decenas de transferencias, lo que podría haber facilitado actividades criminales en múltiples países. El proceso presuntamente implicaba la conversión de fondos en criptomonedas, su movimiento a través de una serie de monederos digitales y su posterior transferencia a proveedores de liquidez para convertirlas nuevamente en dólares. Estos fondos eran luego dirigidos a sus cuentas bancarias y, finalmente, a los destinatarios finales. El caso se está tramitando en el Distrito Este de Virginia. Al respecto, la fiscal Lindsey Halligan enfatizó el grave riesgo que representa el lavado de dinero a esta escala para la seguridad pública, permitiendo la operación y expansión de organizaciones criminales transnacionales. Quienes se dedican a mover fondos ilícitos por sumas tan considerables, advirtió, deben esperar ser identificados, detenidos y enfrentar la plena responsabilidad ante la ley federal. En caso de ser declarado culpable, Figueira podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. Este caso se suma a una serie de investigaciones recientes que evidencian el creciente uso de criptomonedas para actividades ilícitas.
Con información de: Diario La Calle